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专帮络骗子收款转账

2019-02-21 20:49:18

专帮络骗子收款转账

一些骗子常利用一些社交软件来行骗。然而,为了躲避警方的打击,这些骗子骗到了钱之后,一般不会自己去取钱,而是通过专门的洗钱公司来将这些“黑钱”洗白。前段时间,南京秦淮警方在调查一起络诈骗案件的时候,意外地发现了一个洗钱团伙。

今年2月27日,秦淮公安分局建康路派出所接到市民李女士的报警称,自己在上买结果被骗了3500元。受害人表示,就在前两天一个名为“专卖店”的人加她的,她就加了,对方表示有苹果的水货货源,价格要比市场价低很多。同时还给李女士发来了很多照片,有的照片,也有不少单据和证明。因为是水货,一部Iphone6P只卖3500元,不过得先付款。

得知要先付钱,李女士表示自己不放心交易安全。对方立马就发来各种交易凭证的照片,其中有其他客户交易记录,发货的快递单,自家店铺的营业执照,甚至还有苹果授权经销商证和十几部Iphone6P摆成一排的照片。于是,李女士相信了之后,对方却让李女士联系另一个号,并称是他们的发货部门。可是当李女士轻信了对方之后,汇了钱,却迟迟没有收到,李女士这才明白自己上当受骗了。

接到报警之后,警方立即对此事展开调查,可是随着调查的深入,办案民警却越发觉得疑惑,该案的线索指向并不是一个方向,而是分别指向了一南一北:南方广东惠州和北方的山东济宁。秦淮警方带着仅有的线索,前往山东和广东两地同时展开调查。警方通过调取监控、查询汇款记录,在两座陌生的城市花费了20天时间,基本弄清了两个团伙的基本情况。

3月25日,经过统一部署,秦淮警方对两地的诈骗嫌疑人同时进行抓捕,共查处5个窝点,抓获12名涉案嫌疑人,缴获作案所用电脑20余台、银行卡60余张以及现金数万元。

警方调查了解到,发布虚假信息进行兜售行骗的,主要是广东团伙的3人。这伙人每天都在上行骗,一天至少会成功行骗起,每天有近万元的行骗金额。然而,收款的并不是广东的这伙骗子团伙,而是山东的9人洗钱团伙。这伙人的工作就是帮忙收钱,然后将受害人打来的钱洗白再还给骗子。这伙人还建立了一个“诈骗群”,专为骗子提供收钱服务,从中收取一定手续费,通过洗钱的手段帮助骗子逃避警方的追查。

据山东团伙成员自己交待,在他们建的群里,有全国各个地方的骗子,他们提供服务,光是一天的抽头的“服务费”就有数万元。目前,两团伙的12名嫌疑人已被秦淮警方刑事拘留,警方正对该案做进一步调查工作。

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